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微众银行新专利：能提高可疑洗钱团伙的识别准确率
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【原创】 作者：王乐
2022-11-30 11:50
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【CNMO新闻】对于银行这样的金融机构，往往会面临不法分子洗钱的问题，即便是数字银行，也不能忽视洗钱行为。因此，想办法用技术手段来甄别和制止洗钱行为是非常有必要的。据CNMO了解，国内首家数字银行微众银行近日便公开了一项专利，其最大的特点是可以对可疑洗钱团伙进行识别。微众银行 相关信息显示，深圳前海微众银行股份有限公司“可疑洗钱团伙的识别方法、装置、设备及计算机存储介质”专利近日获得授权。 专利摘要表明，该方法包括：获取交易数据表和银行账户信息表，以得到第一顶点表和第一边表；基于第一顶点表、第一边表和预设多维特征扩散算法进行第一次团伙划分，根据第一划分结果更新第一顶点表中的团伙ID，得到第二顶点表；基于第二顶点表和预设团伙合并算法对第二顶点表中的行外付款方进行合并，并根据合并结果更新第二顶点表中的团伙ID，得到第三顶点表；基于第三顶点表、第一边表和预设多维特征扩散算法进行第二次团伙划分，并根据第二划分结果和预设可疑指数计算规则计算各团伙的可疑指数。微众银行专利 发明方最后强调，本发明还公开了一种可疑洗钱团伙的识别装置、设备及计算机存储介质，能提高可疑洗钱团伙的识别准确率。 微众银行于2014年正式开业，号称“以科技为核心发展引擎”，专注为小微企业和普罗大众提供差异化、有特色、便捷的金融服务。
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